ALERTA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SHCP, DE DELITOS Y FRAUDES POR INTERNET

** Debido a que por la Pandemia del Coronavirus que México al igual que el resto del mundo atraviesa, los delitos y fraudes por internet se pueden incrementar advierte Santiago Nieto castillo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

** Ayer, estimados Lectores, el funcionario se reunió de manera virtual con los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del congreso de la unión, para hablar del contexto de nuestro país en esta contingencia sanitaria y fue muy directo al reconocer que la delincuencia “al final del día no se detiene: se está moviendo a otros elementos…”.

** Y alertó: en contratación por Internet, fraudes de Internet y redes sociales; en el uso de transmisores de dinero; utilización de depósitos en cuentas del sistema financiero que son retiradas de manera inmediata, así como la generación y crecimiento del uso en efectivo. Por lo que, el objetivo, es generar políticas públicas que atiendan estas nuevas prácticas.

** Mucha atención Lectores: estos depósitos bancarios que se realizan como pagos por productos y servicios y que pueden ser retirados de inmediato, no es “leyenda”, sucede. Así que ya lo está advirtiendo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, así que presten atención para no ser víctimas por estos días de obligada cuarentena.

** En la reunión de diputados, los trabajos fueron presididos por la presidenta de la comisión legislativa, diputada Patricia Terrazas Baca, del PAN, quien acordó este encuentro con el funcionario de la SHyCP con el propósito dijo, “de conocer los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo detectado en el ámbito internacional, con motivo de la contingencia sanitaria de carácter mundial del COVID-19…”

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA AHORA ESTÁ EN LÍNEA: CUIDADO CON MEDICAMENTOS ADULTERADOS, PRUEBAS DE COVID HECHIZAS, Y UNA GAMA DE TRANZAS…

** Santiago Nieto explicó que con el cierre de las empresas “no esenciales” por lógica aumentó el uso del trabajo remoto, y la inte
racción social en línea: “ese es el primer tema que tenemos que ver como riesgo, en virtud de que la actividad de la delincuencia organizada va a brincar de la ordinaria a la de línea, lo que tiene un efecto importante en temas de defraudación”.

** Por lo que urgen mecanismos que permitan “fortalecer la economía en el ámbito de lo formal, pues cuando se tiene este tipo de pandemias, uno de los impactos directos es que el dinero empieza a circular en efectivo y en ámbitos fuera de la economía formal, al ser más fáciles, lo que genera un riesgo porque se tiene más efectivo circulando y esto provoca posibles casos de corrupción y temas relacionados con delincuencia organizada…”, reconoció.

** De acuerdo a la experiencia mundial en estos días, dijo que ha habido un aumento de fraudes financieros por impostores vía internet, por suplantación, o por venta de productos o inversiones que no existen (mucho cuidado Lectores con esos anuncios que le dicen: invierta 200 pesos y gane miles, no sea ingenuo. O ese anuncio que aparece constante: “cómo una veracruzana gana desde su casa miles de dólares”. No caiga…) También alerta el funcionario de la adulteración o falsificación de medicamentos y venta de pruebas falsas, “de esto último ya se han conocido casos en México”.

CORRUPCIÓN EN LAS CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES, AGUAS…

** Nieto dijo que detectan que se ha duplicado la venta de insumos “que no cumplen con los criterios específicos que necesita el sector salud”, como son mascarillas o gel antibacterial. Y eso es comprobable: tan solo en Veracruz han comenzado a vender un “gel” pegajoso de dudosa higiene. Pero el delegado de la PROFECO aquí ni sus luces.

** El jefe de la UIF de Hacienda dijo también que en el tema de “la corrupción política” así, tal cual, se puede generar “en las contrataciones gubernamentales y aquí el proceso ha sido acompañar a las instancias para evitar que se presenten actos de corrupción, pero debemos tener presente que hay un aumento en las operaciones sustanciales, en términos financieros, y que son de carácter remota y no presenciales, lo que provoca nuevos riesgos para las personas que generan actividad comercial”.

DESEMPLEO, CASAS DE EMPEÑO, APOYOS A LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS…

** Nieto dijo que hay que “cuidar” el incremento de las casas de empeño, de prestamistas y medios de financiamiento informal: “el riesgo es que se eleve el número de empeños respecto a la práctica cotidiana que se tiene en el país…”, dice, pero admite que el desempleo puede generar a su vez, el recurrir a ellos. Y aparejado con el “reclutamiento de personas” por parte de la delincuencia organizada.

** Advirtió: “es algo que hay que tener con claridad. Por lo tanto, yo soy partidario de que los programas sociales del gobierno federal se estén manteniendo y haya apoyos para las micro, pequeñas y medianas empresas, para poder generar un mecanismo de protección”.

CUIDADO CON LAS ORGANIZACIONES QUE SE PRESENTAN COMO SIN FINES DE LUCRO…

** “Se debe revisar a las organizaciones sin fines de lucro, porque en muchas ocasiones se pueden ver dos elementos negativos: que sean verdaderas pero que se esté haciendo un mal uso de ellas para lavar dinero en estos momentos de contingencia; y por otro lado, el surgimiento de organizaciones sin fines de lucro falsas, que empiezan a recopilar dinero por internet o redes sociales…” dijo Nieto, exponiendo situaciones que ya se están empezando a ver por todo México.

** “Nosotros estamos en este proceso de revisar que no nos encontremos en presencia de este problema de mal uso de las organizaciones sin fines de lucro, pero sobretodo que no se generen otras falsas para estar defraudando a la sociedad mexicana” reveló.

** Los llamados “delitos cibernéticos” que se pueden presentar, como recibir mensajes para usurpar la identidad de alguien, o personas se han hecho pasar por integrantes de la Organización Mundial de la Salud “y eso puede ser riesgoso, debemos estar pendientes de que no se usen cuentas falsas que pidan dinero y que eso también pase con empresas farmacéuticas que empiecen a ser falsificadas en su mecanismo de operación…”

RECONOCE ROBO DE UN ALMACÉN DEL IMSS: ESTÁN ALERTAS PARA EVITAR DICE NIETO, OTRA ESTAFA MAESTRA…

** El panorama así planteado, prende alertas. El funcionario de Hacienda admitió que la corrupción “por supuesto, existe aun cuando hay pandemia…”, y reveló que el IMSS ya ha denunciado un caso de robo en sus almacenes: “por lo que, buscamos que las contrataciones gubernamentales se encuentren absolutamente blindadas. Lo importante es evitar el desvío de los fondos y bienes que se tienen para enfrentar la contingencia y también evitar que ese dinero sea mal utilizado y evitar otra “Estafa Maestra” u otros procesos en donde aparecen empresas fachada, que terminaban ganando las contrataciones. Es algo que tenemos que evitar en este momento”.

** Pidió a los diputados “pensar otro tipo de delitos” en medio de esta emergencia sanitaria como por ejemplo, los riesgos que corren las niñas y los niños que ahora tienen mayor presencia en Internet y redes sociales, porque están expuestos a temas de pornografía infantil, explotación y trata de personas. “Estos casos pueden aumentar en la pandemia”.

** También, les pidió a los legisladores “estar atentos a lo que pasa en las aduanas”, en lo particular precisó, con el fentanilo: se debe asegurar que llegue a las farmacéuticas y hospitales, y así evitar que pueda ser trasladado a otros lugares para producir los psicotrópicos que terminan privando de la vida a las personas: “hay un problema real en aduanas; es algo que se tiene que atacar, primordialmente con el flujo de fentanilo”.

** ¿Cómo ven el panorama Lectores? Así tal cual. No hay momento para estar distraídos. Ya martes, con todo, los días se pasan “volando” y así esperamos acabe esto. Aunque los pronósticos de médicos especialistas y conocedores, y sin pretender alarmarlos, es de que los riesgos sanitarios continuarán meses. Algunos hablan de que “saldremos” de esto, allá por octubre.

** Pero aquí a los jarochos ese pronóstico y otros más, les vale un pepino de mar. En la fase 3, hay más gente en las calles, más autos, y en el bule los chavos cheleando junto a adultos y parejas. Viva el Covid dirán acaso. Saldrán varios Pandemios y Coronas Vid, de esas aventuras, con suerte. Porque sin ella, y a como están los pronósticos, esto se va a poner aún más feo.

** Y en tema de la vida jarocha política: nuestros diputados lanzarán para el 28, la convocatoria para elegir titular de la FGE. Hay varios notables abogados en la mira de los propios legisladores, grupos políticos y hasta partidos. Pero nada está definido.

** Que les sea leve el día.

DEL DICCIONARIO A LA DIABLA…
DELITOS CIBERNÉTICOS.-El futuro que nos alcanzó de la peor manera.
PANDÉMICOS.-Los pronósticos para todo México.
EL DÍA DESPUÉS.-Otra ficción vuelta realidad.