Va SAT por 10 funcionarios de Veracruz involucrados en empresas fantasma

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de septiembre de 2016.- Al menos 10 funcionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa están involucrados en la creación y pagos a empresas fantasma en Veracruz que tienen irregularidades fiscales, confirmó este viernes el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De las 32 querellas presentadas, se libró una orden de aprehensión y se han efectuado dos audiencias iniciales (en uno de los expedientes se dictó auto de vinculación a proceso y en el otro se solicitó la ampliación del plazo constitucional).

A través de un comunicado, el fisco detalló que fueron identificados 34 contribuyentes -33 morales y una física- relacionados con esas empresas fantasma. «De las personas morales involucradas se identificaron los datos de 59 socios. En 29 empresas el representante legal es al mismo tiempo uno de los socios”.

En la constitución de empresas se observa la participación de 25 notarios/corredores públicos, de los cuales dos operan en al Ciudad de México. Se identificó la referencia de 10 servidores públicos del Gobierno del Estado, de los cuales seis presentan inconsistencias relevantes.

«Se emitieron cinco revisiones y se han iniciado el mismo número de casos, quedando pendiente uno por no localización. Adicionalmente se han iniciado 5 revisiones a notarios públicos».

El SAT informó que en todos los casos existen diferencias entre los ingresos declarados y las facturas emitidas, además de que todas las empresas declaran recurrentemente pérdidas y sólo dos reportan trabajadores. Además, 30 de ellas emitían facturas electrónicas para amparar operaciones comerciales inexistentes, con el objeto de generar evasión fiscal.

Resultado de lo anterior, el SAT aseguró que se emitieron 26 auditorías. «Se emitieron cinco revisiones y se han iniciado el mismo número de casos, quedando pendiente uno por no localización. Además se han iniciado cinco revisiones a notarios públicos«.

Asimismo, aseguró que a 30 de los contribuyentes se les canceló el sello digital, por lo cual ya no podrán facturar más. Otro contribuyente más está en proceso de cancelación de su sello.

Entre los contribuyentes revisados por el SAT hay 25 que fueron publicados, entre los que se incluyen a las siguientes empresas, las cuales se encuentra en el padrón oficial de proveedores del Gobierno de Veracruz:

– Abastecedora Romcru SA de CV (47101)

Dirección: Carlos Cruz No. 169, Col. Centro, C.P.: 91700, Veracruz, Ver.

Fecha: 12 de abril de 2012

– AD911 SA de CV (102204)

Dirección: Costa Rica No. 63, fraccionamiento Cristóbal Colón, C.P.: 91755, Veracruz, Ver.

Fecha: 1 de octubre de 2013

– Anzara SA de CV (45346)

Dirección: Cervantes Padilla No. 1280, Col. Virgilio Uribe, C.P.: 91890, Veracruz, Ver.

Fecha: 26 agosto de 2011

– Comercializadora Alifresh SA de CV (102435)

Dirección: Talquezal No. 35B, Col. Los Torrentes, C.P.: 91808, Veracruz, Ver. Fecha: 6 de noviembre de 2013

– Grupo Diarch SA de CV (42385)

Dirección: Av. Flores Magón No. 1333-8, Col. Ignacio Zaragoza, C.P.: 91910, Veracruz, Ver.

Fecha: 27 de diciembre de 2010

– Trajan Construcciones, S de R.L. de C.V. (48624)

Dirección: Av. Paseo de la Luz No. 324 int. 4, Col. Paseos de Taxqueña, C.P.: 04250, México Distrito Federal

Fecha: 30 de octubre de 2012

Además las empresas: Carrierey SA de CV; Bienart, SA de CV; Centro de Recursos de Negocio Cerene, SA de CV; Comersil SA de CV; CYMANED SA de CV; Desarrolladores Mercalim SA de CV; Grupo Balcano SA de CV; Importadora Denylk SA de CV; Marvercarr SA de CV; Merca Carrey SA de CV; Mogarver SA de CV; Pefraco SA de CV; Publicidad Akkira SA de CV; Ravsan Servicios Múltiples SA de CV; Rinoxa SA de CV; CANROCH SA de CV; BLOQUES2DM SA de CV; Diseños Tevet S de RL de CV, y Saervizios Oktagonales SA de CV.