Nacionales
Capturan en Oaxaca al principal lavador de dinero del ‘Chapo’
Grupos de élite de la Policía Federal y el Ejército Mexicano detuvieron a Juan...
lavado de dinero
Nacionales
Sinaloa y Baja California, con más averiguaciones por lavado de dinero
Los estados que registraron el menor número fueron Durango, Hidalgo, Baja California Sur, Tlaxcala...
Nacionales
Cada año, el crimen organizado ‘lava’ 29 mil mdd entre México y EU
Kenneth Blanco, afirmó que el sistema judicial acusatorio debe hacer frente al problema de...
Sin categoría
Ordena juez prisión para Isabel Pantoja; es acusada de lavado de dinero
La cantante fue condenada el año pasado por el lavado de más de 2...
Nacionales
Se lava presuntamente en México más de 3 billones de pesos
Esta cantidad cantidad equivalente al 80 por ciento del Presupuesto de Egresos de la...
Nacionales
Inminente, la liberación de La Reina del Pacífico
Sandra Ávila Beltrán, conocida como La Reina del Pacífico, podrá obtener su libertad definitiva,...
Nacionales
Se declara culpable de lavado de dinero, ex tesorero de Moreira
El ex funcionario adscrito al gobierno estatal de Coahuila, utilizó 6.5 millones de dólares...
Sin categoría
Hijo de Pelé, condenado a 33 años de cárcel por lavado de dinero
En su momento, Edinho negó todas las acusaciones, aunque admitió que tenía problemas con...