Revelan nombres de mexicanos con empresas en paraísos fiscales

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de septiembre de 2016.- Este mediodía fue publicada una lista proveniente de una base de datos conocida como «Bahamas Leaks, los secretos del paraíso fiscal«, la cual revela los nombres de quienes tienen cuentas bancarias en paraísos fiscales, entre ellos funcionarios de todo tipo y de muchos países, como México.

Las tres instancias que tuvieron acceso a esa información dieron a conocer que se han detectado 432 mexicanos o personas con intereses en nuestro país que pudieran no ser mexicanos asentadas en los paraísos fiscales de Bahamas.

Si bien no es un delito tener dinero en la isla, sino no haberlo declarado ante las instancias mexicanas correspondientes, en este caso el Sistema de Administración Tributaria (SAT), pues existe la posibilidad de que estén evadiendo impuestos.

Entre los personajes relacionados con México están Niurka Sáliva Benítez, con el nombre Limesprings Enterprises Ltd en 2014. Ella es la esposa del exalcalde de Cancún y otrora candidato a gobernador del PRD, Greg Sánchez, quien fue encarcelado en el año 2011 acusado de lavado de dinero, entre otros delitos.

También el exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, junto con los abogados Alberto Zínzer y Julio Sponda, titulares de un despacho muy famoso y tienen una empresa Majo don’ t B Laight Ltd en octubre del 2014.

Ellos enviaron un comunicado a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y reconocieron la existencia de la compañía «como aparece en los registros públicos consultables» y comentaron que «la sociedad no se constituyó para efectos económicos, ni tuvo ni ha tenido cuentas bancarias, ni ha manejado cantidad alguna».

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