Revela José Juan N otro desvío de Javier Duarte por 350 mdp

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de julio de 2017.- Además de la acusación de desvío de mil 670 millones de pesos, Javier Duarte de Ochoa se embolsó otros 350 millones del erario de Veracruz, reveló José Juan N, principal cerebro financiero del exmandatario y testigo colaborador de la Procuraduría General de la República (PGR).

Reforma detalla que José Juan indicó que el Gobierno de Veracruz depositó ese monto a empresas «fantasma», sin tomarse la molestia de simular un contrato fraudulento, como acostumbraban a hacerlo.

No hubo licitación, no hubo adjudicación directa ni tampoco hubo contrato, sólo el depósito directo a las cuentas bancarias; después dispersarían el dinero en el sistema financiero, según la declaración que rindió el 2 de febrero en España.

El testigo contó a la PGR que, al final, ese dinero llegó al propio exgobernador y a su principal prestanombres, Moisés Mansur Cisneyros.

El abogado fiscalista conoció a Duarte por medio de Mansur, y reveló que el entonces Gobernador le solicitó sus servicios para que le ayudara a «gestionar» empresas que manejaran «facturación y dispersión» de un crédito que había conseguido.

«El 15 de enero de 2016 me recibió en una cita de empresas para servicios de facturación, porque el Gobierno de Veracruz había procedido a dispersar el dinero», dijo.

Según el abogado, en aquella ocasión le explicó a Duarte que no estaba resuelto el problema de los 350 millones de pesos, transferidos desde las arcas del Gobierno de Veracruz en diciembre de 2015.

Israel Lira Salas, subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, también expuso en la audiencia de vinculación a proceso de Duarte una sinopsis que señala a empresas legalmente constituidas por fondear a factureras del veracruzano.

Detalló que cuatro constructoras que recibieron contratos legales por mil 170 millones de pesos de la Administración de Javier Duarte hicieron depósitos a tres empresas fantasma donde el ex Gobernador presuntamente lavó dinero.

Una parte de ese dinero fue para el Consorcio Brades, el cual simuló la compra de parcelas en Campeche por 223 millones de pesos a Moisés Mansur.

Se trata de las compañías Expectra, Constructoras Asociadas El Papaloapan, Construcciones Enremex y Aglomerados de Concreto del Papaloapan, que hicieron pagos a Diseños Arquitectónicos Melvan, Diseños Arquitectónicos Alim y Evolución de Diseño ARG.

Aunque la diapositiva expuesta no precisa el monto transferido a las constructoras, sí refiere que de las cuentas de las tres empresas fachada se enviaron 61.8 millones de pesos a otras compañías de la misma red de lavado del exmandatario.

El esquema que se conocía hasta ahora del caso Duarte era la simulación de contratos del Gobierno de Veracruz con compañías fantasma para desviar recursos y ahora se sabe que esas mismas empresas ilegales también recibieron dinero de contratistas formales.

Expectra, una de las proveedoras de la infraestructura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 en Veracruz, según la diapositiva de la PGR, recibió de 2013 a 2014 contratos por 691 millones de pesos.

Constructoras Asociadas El Papaloapan, a la que el sexenio duartista asignó obra carretera, cobró entre 2011 y 2012 un total de 359 millones de pesos.

Construcciones Enremex cobró de 2012 a 2014 a la Administración estatal 65 millones de pesos, mientras que Aglomerados de Concreto del Papaloapan recibió contratos por 55 millones de pesos.

Las cuatro constructoras hicieron depósitos a Diseños Arquitectónicos Melvan, Diseños Arquitectónicos Alim y Evolución de Diseño ARG, identificadas por la PGR y el Servicio de Administración Tributaria como fachadas.

Es decir, compañías que sólo existen en el papel porque no tienen domicilio fiscal y su naturaleza es simular operaciones en las que emiten facturas por cada depósito, sin que exista una contraprestación o justificación.

De acuerdo con la exposición del titular de la SEIDO, del pago que recibieron las tres factureras se hicieron transferencias de 61.8 millones de pesos a Sakmet Inmobiliaria y Consorcio Brades en depósitos de 23.3 millones, 23.5 millones y 15 millones de pesos.

Brades es la empresa que compró a Moisés Mansur sus parcelas de Campeche en 223 millones 800 mil 963 pesos, en una operación de compra venta donde se inflaron en 15 mil por ciento el precio de los bienes.

La PGR asegura que Mansur empleó el dinero para adquirir bienes muebles e inmuebles para Duarte.