Advierte EU sobre redes chinas que lavan dinero a cárteles

TRENTON, EU, 28 de agosto de 2025.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este jueves una alerta sobre el crecimiento de las redes chinas de lavado de dinero (CMLN) que representan una amenaza para el sistema financiero del país.

En un comunicado el organismo explicó que la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) publicó un Aviso y un Análisis de Tendencias Financieras (FTA) para ayudar a las instituciones financieras a detectar operaciones ilícitas vinculadas a estas redes.

Según FinCEN, las CMLN lavan ganancias para cárteles mexicanos, incluidos varios designados como organizaciones terroristas extranjeras.

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