Aseguró PGR 866 mdp y 19.2 mdd por lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de abril de 2018.- En 2017, la Procuraduría General de la República (PGR) realizó aseguramientos ministeriales por un total de 866.2 millones de pesos y 19.2 millones de dólares, como resultado del combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

Quadratín México informa que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a través de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, aseguró en efectivo 15.2 millones de pesos, 5.6 millones de dólares americanos, 851 millones de pesos en cuentas bancarias en moneda nacional y 13.6 millones en cuentas bancarias en dólares americanos, así como 26 inmuebles y cuatro vehículos terrestres.

El año pasado, el Gobierno de la República llevó a cabo diversas acciones a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a través de la Policía Federal (PF), con el propósito de dar seguimiento a los mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer la comisión de delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

En el Quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad y Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) destacan la atención de 125 requerimientos (mandamientos ministeriales, judiciales y denuncias ciudadanas), relacionados a operaciones con recursos de procedencia ilícita. De lo anterior, 63 fueron órdenes de investigación, seis solicitudes de información, tres notificaciones, cinco órdenes de aprehensión, cuatro de localización y presentación, cuatro traslados o custodias, 22 denuncias ciudadanas y 18 apoyos a diligencias ministeriales.

De acuerdo al documento, se ejecutaron 23 operativos institucionales e interinstitucionales que tuvieron como resultado la puesta a disposición ante el Ministerio Público de 10 personas imputadas: un jefe de grupo, dos operadores financieros y siete integrantes.

Esto dio como resultado la desarticulación de cuatro células delictivas, el aseguramiento de 168 kilogramos de cocaína, 5.1 kilos de heroína; además de 234 mil 60 dólares americanos, tres armas de fuero, 15 cargadores, cinco mil 427 cartuchos útiles y 11 vehículos relacionados con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como parte de los Grupos de Coordinación Operativa participaron: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), PGR y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), así como las secretarías de seguridad pública, procuradurías o fiscalías estatales y autoridades municipales.

Información de Quadratín México

Lavado de dinero dejó 866 mdp y 19.2 mdd asegurados por PGR en 2017